湖南法治報訊（通訊員 彭孟強）近日，湘潭縣公安局成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙抓獲犯罪嫌疑人5人。
2024年7月3日9時許，湘潭縣公安局花石派出所接到公安部下發的一條快打線索，一筆8000元的涉詐騙資金在湘潭縣易俗河鎮某銀行被取款。
花石派出所迅速反應，組織所內精干力量，聯合刑偵大隊開展調查工作。通過分析研判，民警成功掌握了該筆涉案資金的來源去向，并鎖定了犯罪嫌疑人為射埠鎮的梁某，民警立即將梁某抓獲歸案。
經審訊查明，2024年3月份，犯罪嫌疑人梁某在境外聊天軟件“紙飛機”上結識了上線“莎莎”，經“莎莎”牽線，梁某通過“跑分”方式，用他人銀行卡到ATM機上取現后，轉存至自己名下銀行卡內，隨后梁某在幣商“豪豪”處通過微信、支付寶交易方式購買USDT數字貨幣，再以每個數字貨幣比進價高5至8分不等的價格，通過imToken軟件錢包出售給上線“莎莎”。
通過這種方式，梁某從中非法獲利4000元。嘗到甜頭的梁某一發不可收拾，為賺取更多好處費，在網上“招兵買馬”，許諾以高報酬，聯系多人為其提供銀行卡進行“跑分”。
根據梁某的供述，民警循線追蹤，很快鎖定了梁某發展的四名下線。在收集固定該團伙實施“跑分”洗錢的相關證據后，民警先后在株洲市、湖北省監利縣成功抓獲犯罪嫌疑人胡某一、胡某二、李某、石某4人，經審訊，4人均對自己的犯罪事實供認不諱。
目前，5名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。
警方提示
“跑分”是一種洗錢行為，本質就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬號為他人代收款，再轉到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網絡信息犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪。“跑分”平臺通常打著“高額返利”的信息騙取個人支付信息，常見“跑分”方式就是通過出租、出借電話卡、銀行卡的方式進行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團伙的幫兇，就會受到法律的嚴厲懲罰。
責編：馬志軍
一審：馬志軍
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
